El encuentro abordó la recuperación de activos, redes financieras ilícitas, crimen organizado y cooperación policial internacional.
Anyelin Campos | acampos@elsoldeoccidente.com
Nacional. Costa Rica fue sede de la Conferencia Regional de INTERPOL sobre Anticorrupción para las Américas, un encuentro que reunió a representantes de 19 países con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional frente a la corrupción, los flujos financieros ilícitos y el crimen organizado transnacional.
La actividad se desarrolló los días 6 y 7 de octubre en el Hotel Radisson, en San José, con participación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como de representantes de policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y otras instituciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.
Durante las jornadas se analizaron temas como la cooperación internacional para combatir la corrupción y recuperar activos, la identificación de beneficiarios finales, las redes financieras ilícitas, el crimen ambiental como facilitador de la gran corrupción y el papel que desempeñan intermediarios y profesionales en esquemas de lavado de dinero.
También se desarrolló una mesa redonda enfocada en la corrupción como facilitadora del crimen organizado y se abrió un espacio para que las delegaciones compartieran experiencias, investigaciones y lecciones aprendidas. Costa Rica presentó los casos conocidos como “Manos Abiertas” y “Cochinilla” como parte de este intercambio.
Seguir el dinero y comprender las estructuras criminales. Durante la apertura, Michael Soto Rojas, director general a.i. del OIJ, señaló que las investigaciones por corrupción deben ir más allá de identificar a quienes ejecutan materialmente los delitos y concentrarse también en comprender las estructuras que permiten su funcionamiento.
“Ya no es suficiente investigar únicamente al autor material de un hecho, tenemos que comprender la estructura. Tenemos que identificar quién facilita, quién financia, quién intermedia, quién se beneficia y quién utiliza mecanismos legales, comerciales o financieros para ocultar el producto de la actividad criminal”, manifestó Soto.
El jerarca indicó que enfrentar este tipo de organizaciones requiere capacidades especializadas, inteligencia criminal, análisis financiero e intercambio oportuno de información entre países.
“Los grupos criminales no reconocen fronteras administrativas, jurisdiccionales ni institucionales. Intercambian información, recursos y capacidades con enorme rapidez y nuestra respuesta debe tener, al menos, la misma capacidad de coordinación”, agregó.
Según Soto, INTERPOL desempeña un papel fundamental para conectar investigaciones y facilitar el intercambio de información, especialmente cuando hechos que inicialmente parecen aislados pueden formar parte de estructuras criminales transnacionales.
INTERPOL llama a fortalecer la cooperación. Francisco Portugal, coordinador operacional del Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción, destacó que este tipo de encuentros permite reunir a autoridades de distintos países, compartir buenas prácticas y desarrollar respuestas conjuntas frente a fenómenos criminales cada vez más complejos.
Portugal advirtió que, aunque los países han fortalecido sus capacidades para combatir los delitos financieros y la corrupción, las organizaciones criminales también evolucionan y emplean métodos cada vez más sofisticados. Por ello, señaló la necesidad de que policías y fiscales mantengan una actualización constante.
La conferencia permitió además fortalecer la Red Global de Puntos Focales (GFPN) y promover el uso de las notificaciones, bases de datos y otras herramientas de INTERPOL para apoyar investigaciones, intercambiar inteligencia, coordinar casos y facilitar posibles acciones conjuntas ante amenazas comunes.
El encuentro concluyó con un foro para compartir experiencias y lecciones aprendidas, con el propósito de mejorar la coordinación entre los países de América y reforzar las capacidades para investigar y desarticular estructuras vinculadas con la corrupción y el crimen organizado transnacional.
Con la realización de esta conferencia en territorio nacional, el OIJ destacó su compromiso con la cooperación policial internacional y el fortalecimiento de las capacidades investigativas frente a fenómenos criminales que trascienden las fronteras.
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